Amenzi de 37.000 lei, aplicate de poliţişti în urma unor controale la case de schimb valutar

Aproape 100 de puncte de schimb valutar din ţară şi din Bucureşti au fost controlate de poliţiştii de investigare a fraudelor, acţiunile soldîndu-se cu cinci sancţiuni contravenţionale, în valoare de 37.000 lei şi confiscarea sumei de 45.730 lei.

Poliţiştii au verificat modul de respectare a legislaţiei în vigoare în domeniul activităţii de schimb valutar, modalitatea de respectare a obligaţiilor de raportare a tranzacţiilor suspecte către Oficiul Naţional de Prevenirea şi Spălarea Banilor şi respectarea obligaţiilor de cunoaştere a clientelei. Totodată, s-a verificat legalitatea documentaţiei depuse de către agenţii economici în vederea autorizării la Comisia de Autorizare a Activităţii de Schimb Valutar din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

În urma verificărilor, la şapte dintre societăţile comerciale controlate s-au constatat nouă infracţiuni (4 infracţiuni prevăzute de Legea 31/1990, două infracţiuni prevăzute de Legea 241/2005, o infracţiune de abuz în serviciu contra intereselor publice, o infracţiune de fals material în înscrisuri sub semnătură privată şi una de uz de fals). Prejudiciul estimat creat bugetului de stat este de aproximativ 1.000.000 de lei.

„Poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor continuă verificările, urmînd a fi coroborate datele de la cele 95 de puncte de schimb valutar verificate, în scopul identificării transferurilor fictive efectuate între punctele de schimb valutar. De asemenea, vor efectua verificări cu privire la raportarea tranzacţiilor suspecte de spălarea banilor şi se va solicita Comisiei de Autorizare a Activităţii de Schimb Valutar din cadrul Ministerului Finanţelor Publice să analizeze rezultatele din perspectiva respectării prevederilor OMFP 664/2012” – informează IGPR, printr-un comunicat remis presei.

D.S.F.