Evaziune fiscală de 13,5 milioane lei

Patru clujeni, printre care şi o femeie, sînt cercetaţi penal pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, după ce au adus un prejudiciu statului de 13.600.000 lei.

Potrivit poliţiştilor, în perioada martie 2004 – iunie 2009 şi ianuarie 2012 – februarie 2013, cele patru persoane, în calitate de administratori la patru societăţi comerciale cu sediul în judeţul Cluj, au creat un circuit de documente contabile fictive prin mai multe societăţi comerciale, avînd drept consecinţă denaturarea veniturilor, cheltuielilor şi rezultatelor financiare, precum şi a elementelor de activ şi pasiv reflectate în bilanţul contabil al societăţilor, ca şi sustragerea de la plata T.V.A-ului şi a impozitului pe profit. De asemenea, aceştia au efectuat, în mod repetat, transferuri ale unor sume importante de bani, care erau redirecţionate în alte conturi bancare, deschise pe numele lor ca persoane fizice sau în numele unor societăţi comerciale controlate de către aceştia,  pentru a le ascunde şi disimula adevărata provenienţă şi pentru a justifica plata unor facturi fiscale fictive, sume ce erau încasate sau folosite de către ei. Recent, la domiciliile celor patru au fost efectuate percheziţii, ocazie cu care au fost ridicate mai multe documente de evidenţă contabilă aparţinînd societăţiilor controlate de către suspecţi.

Procurorii au dispus reţinerea lui Carmen Zina Lador, Viorel Cîrnici,  Vasile I. şi Ciprian N., iar  Tribunalul Cluj a dispus arestarea pentru 29 de zile faţă de primii doi, ceilalţi fiind cercetaţi în libertate.

C.P.