Peste 1200 de firme din România, posibil implicate în scandalul “Panama Papers”

Şefi de stat şi politicieni de rang înalt, miliardari, celebrităţi, sportivi, dar şi reţele criminale se numără printre beneficiarii reali a peste 214.000 de societăţi off-shore înregistrate în 21 de paradisuri fiscale, relevă o anchetă jurnalistică efectuată în comun de 107 instituţii media care au reuşit să intre în posesia unor documente din arhivele secrete ale unei societăţi panameze de consultanţă, documente denumite acum generic “Panama Papers”.

Conform datelor furnizate de Oficiul Registrului Comerţului, companiile înregistrate în paradisuri fiscale – cum sînt Panama, Seychelles, Antilele Olandeze, Insulele Virgine Britanice sau Insulele Bermude – au în România un capital total de peste 1,1 miliarde de euro şi activează pe piaţa locală cu peste 1.200 de firme.

Paradisurile fiscale, unde mulţi oameni de afaceri, inclusiv români, îşi ţin veniturile rezultate din afaceri, pentru a plăti mai puţine taxe, fiind astfel şi ceva mai departe de ochii autoriăţilor şi presei, au devenit subiectul unei anchete jurnalistice la nivel mondial. Publicaţia germană Süddeutsche Zeitung – care susţine că a primit informaţii de la o sursă anonimă – şi Consorţiul Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie au început o anchetă despre firmele înregistrate în Panama şi despre activităţile ilegale întreprinse de politicieni şi oameni de afaceri care au preferat să-şi înregistreze companiile la adăpostul anonimatului oferit de paradisurile fiscale. Ancheta a dezvăluit o serie de informaţii care acum poartă numele de Panama Papers.

Firmele din România preferă Antilele Olandeze

În topul preferinţelor firmelor din România se situează paradisul fiscale din Antilele Olandeze, firmele înregistrate aici avînd un capital de peste 500 milioane euro. Conform Mediafax, la finele lunii februarie erau 15 companii înregistrate în Antilele Olandeze. Acestea sînt urmate de Insulele Virgine Britanice cu peste 290 milioane euro capital social subscris total, conform datelor de la Registrul Comerţului, care arată că aici sînt înregistrate peste 380 de companii cu activitate pe plan local.

Panama ocupă locul patru între ţările din care vin investitorii înregistraţi în paradisuri fiscale. Printre antreprenorii care au companiile înregistrate în Panama se numără Amir Krenzia, proprietarul firmelor Alka Trading Co şi Alka Co, şi grupul de firme Romanel International, care apărea ca acţionar şi în firma Metropolitan Leasing, are acţionarul majoritar o companie înregistrată în Panama. Per total în România, Panama ocupă locul 36 în clasamentul celor mai mari investitori străini, companiile înregistrate acolo avînd un capital social total de 45 milioane de euro la finele lunii februarie. Astfel, Panama reprezintă 0,11% din capitalul social al tuturor firmelor cu capital străin din România.

Ţările bogate protejează paradisurile fiscale

Cristian Pârvan, secretarul general al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România, spune că sumele, afacerile şi activitatea firmelor off-shore sînt proporţionale cu PIB-ul ţării noastre şi că România este este un „jucător“ mic în această problemă. De asemenea, el afirmă că problema plăţii impozitelor pe profit în ţara de activitate a firmelor a fost ridicată recent de Comisia Europeană, însă ţările bogate nu sînt de acord. „Lucrurile se ştiu, au fost tolerate, au fost foarte multe oponenţe din partea ţărilor bogate, care au refuzat ca multinaţionalele lor să fie obligate să raporteze profitul pe fiecare ţară în parte. Eu nu cred că în viitor multinaţionalele vor plăti impozitul pe profit în fiecare ţară unde activează pentru că deja ţările bogate au refuzat această idee“, a afirmat Pârvan, citat de Mediafax.

DIICOT analizează posibilitatea verificării prezenţei românilor în “Panama Papers”.
Conform Agerpres, procurorii DIICOT analizează dosarele pe care le au deja în lucru şi care ar putea avea legătură şi cu “Panama Papers”.
Potrivit publicaţiei franceze “Le Soir”, multe dintre informaţii provin de la societatea de avocatură Mossack Fonseca, specializată în consultanţă pentru crearea companiilor offshore, societăţi ecran ce disimulează identitatea reală a proprietarilor lor. Societatea Mossack Fonseca este înregistrată în Panama, ţară considerată unul dintre centrele financiare cele mai opace ale planetei şi o placă turnantă pentru spălarea de bani, mai ales a fondurilor provenite din fraude şi activităţi criminale. Documentele din arhiva acestei societăţi panameze relevă că, începînd din anul 1977 şi pînă în 2015, ea a creat sau administrat peste 214.000 de entităţi off-shore în 21 de paradisuri fiscale pentru clienţi proveniţi din peste 200 de ţări şi teritorii.