Lege pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Legea nr. 129/2019 prevede obligativitatea înregistrării beneficiarilor reali ai firmelor într-un registru ţinut de Oficiul Național al Registrului Comerțului, precum şi a convertirii, în termen de 18 luni, a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative.

Din 21 iulie a iuntrat în vigoare Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, care introduce noțiuni noi, precum beneficiarul real, definit ca orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele căruia / căreia se realizează o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate.
Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC) va organiza un registru central în care se vor înregistra date privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice supuse obligaţiei de înmatriculare în registrul comerţului, cu excepţia regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale şi societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat. În acest sens, persoanele juridice menționate mai sus vor depune la înmatriculare, anual, sau ori de câte ori intervine o modificare, o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul Beneficiarilor Reali.
Nerespectarea de către reprezentantul legal al acestor persoane juridice a obligaţiei de depunere a declaraţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare Legii nr. 129/2019, societăţile înmatriculate până la această dată, cu excepţia companiilor şi societăţilor naţionale, precum şi a societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat, trebuie să depună declaraţia, prin grija reprezentantului legal, spre înregistrare în Registrul Beneficiarilor Reali, ţinut de ONRC. Nerespectarea de către administratorul care reprezintă societatea a acestei obligaţieii constituie contravenţie şi se sancţionează tot cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Dispar acţiunile la purtător
Legea nr. 129/2019 modifică și completează unele acte normative, printre care și Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul obligativității conversiei acțiunilor la purtător în acțiuni nominative de către societățile emitente.
Astfel, odată cu intrarea în vigoare a acestei legi, sunt abrogate dispozițiile privitoare la acțiunile la purtător, capitalul social al societăților pe acțiuni fiind reprezentat doar prin acțiuni nominative. De asemenea, se interzice emiterea de noi acţiuni la purtător şi efectuarea de operaţiuni cu acţiunile la purtător existente, iar în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a legii, acţiunile la purtător emise anterior intrării în vigoare a legii vor fi convertite în acţiuni nominative.
Neîndeplinirea, în termen de 18 luni, a obligaţiei de conversie, de către societăţile pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni, dă dreptul oricărei persoane interesate, precum și ONRC, să solicite tribunalului sau tribunalului specializat dizolvarea societăţii respective. Dacă în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a legii, acțiunile la purtător nu sunt convertite în acțiuni nominative acestea se anulează de drept, cu consecința reducerii corespunzătoare a capitalului social, care se va înregistra în registrul comerțului.
Legea este publicată în Monitorul Oficial al României nr. 589/18.07.2019, Partea I, iar informaţii suplimentare sunt disponibile la adresa https://www.onrc.ro/index.php/ro/legislatie/legislatie-nationala.