Evaziune fiscală de 50 de milioane de lei cu materiale de construcții

În perioada 2014-2015 inspectorii antifraudă au identificat și instrumentat ceea ce ei afirmă că este un caz de evaziune fiscală, la finalizarea căruia au fost sesizați procurorii din cadrul DIICOT, care au deschis un dosar penal pe numele celor implicați. În cadrul acestui dosar, joi, inspectori din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală au participat împreună cu procurori din cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Oradea la realizarea de percheziții la sediile sociale și punctele de lucru ale societăţilor AMBIENT SA, ARABESQUE SRL, SAWA SA, MM INDUSTRY SRL, MATCRIS CONCEPT SRL şi OKAPI SRL din Sibiu, Cluj-Napoca, Oradea, Galați și Alba Iulia, ai căror administratori / asociați fac obiectul dosarului penal.

În cauză, există suspiciunea că reprezentanţii societăţilor menționate, împreună cu administratori ai unor societăți tip ”fantomă”, au constituit un grup infracțional organizat, specializat în săvîrșirea de infracțiuni de evaziune fiscală, prin crearea unui circuit tranzacțional fără conținut economic, al cărui unic scop l-a constituit sustragerea de la plata contribuțiilor la bugetul de stat. Firmele fantomă interpuse în circuit au fost înființate pe numele unor interpuși, persoane cu cetățenie română și ungară, domiciliați în județele Cluj și Bihor și în Ungaria. Societățile respective nu au avut angajaţi, nu au depus la termene toate declaraţiile fiscale, parte dintre acestea fiind declarate inactive sau aflate în procedură de insolvență. După încasarea sumelor în conturile bancare ale societăților fantomă, parte din sume erau ridicate în numerar contra unui comision de persoane împuternicite, fără ca acestea să aibă vreo calitate în cadrul firmelor. În urma controlalelor, inspectorii susţin că firmele şi-au diminuat nelegal TVA de plată și impozitul pe profit, prejudiciul total cauzat bugetului de stat fiind de 50.029.306 lei.

V.D.