Elena Udrea, acuzată de spălare de bani şi fals în declaraţii de avere

Deputatul Elena Udrea a fost pusă joi sub urmărire penală de DNA pentru săvîrşirea infracţiunilor de spălare de bani (în forma dobîndirii/ utilizării de bunuri cunoscînd că provin din infracţiuni) şi fals în declaraţii de avere, în dosarul Microsoft. Elena Udrea a fost adusă cu mandat la sediul DNA, unde procurorii i-au adus la cunoştinţă acuzaţiile, informează AGERPRES.

Potrivit unui comunicat al DNA, pe 28 octombrie 2014 s-a dispus reţinerea pentru 24 de ore, iar ulterior arestarea preventivă a lui Dorin Cocoş, (fostul soţ al Elenei Udrea), pentru infracţiunile de trafic de influenţă şi spălare de bani.

În sarcina lui Dorin Cocoş s-a reţinut că, în anul 2009, în baza înţelegerii prealabile cu Gheorghe Ştefan şi fostul ministru Sandu Gabriel, a pretins de la două persoane suma de 9.000.000 de euro pentru el, suma de 3.996.360 euro pentru Gheorghe Ştefan, suma de 2.700.000 de euro pentru ministrul Gabriel Sandu, toate acestea pentru a-şi exercita influenţa asupra lui Gabriel Sandu, precum şi asupra altor persoane din Guvern şi respectiv din cadrul ministerelor implicate – MCSI, Ministerul de Finanţe, în scopul de a asigura firmelor susţinute de un om de afaceri adjudecarea contractului de licenţiere Microsoft din anul 2009.

Dorin Cocoş a primit de la omul de afaceri, prin intermediar, suma de 9.000.000 euro. Sumele de bani au fost transferate din contul D-CON.NET (liderul asocierii de firme favorizate la adjudecarea contractului), în mod succesiv, în conturile altor firme, ajungînd în cele din urmă la Dorin Cocoş.

La baza plăţilor au stat contracte comerciale ce atestă operaţiuni comerciale fictive şi care au avut rolul de a disimula provenienţa şi circuitul sumelor de bani.

Contrar dispoziţiilor legale, în declaraţiile de avere depuse de Elena Udrea în anul 2010 nu apar menţiuni cu privire la împrumuturile primite de SC Euro Hotels Internaţional Co SRL de la Dorin Cocoş, deşi Udrea declară încasarea de dividende de la această societate.

Avînd în vedere obligaţia legală de a-şi declara averea, faptul că, în perioada 2009 – 2013, Elena Udrea a declarat achiziţionarea mai multor bunuri imobile a căror valoare depăşeşte veniturile obţinute ca ministru, deputat sau din activitatea didactică, se prezumă că aceasta a utilizat veniturile din alte surse – împrumuturi, dividende, asumîndu-şi răspunderea pentru provenienţa acestora.

Potrivit art. 29 alin. 1 lit. c din Legea 656/ 2001, dobîndirea sau folosirea de bunuri, cunoscînd că acestea provin din săvîrşirea de infracţiuni, constituie infracţiunea de spălare a banilor.

Din probatoriul administrat pînă la acest moment, rezultă că Dorin Cocoş a săvîrşit infracţiunea de trafic de influenţă, sumele de bani obţinute cu titlu de folos necuvenit din săvîrşirea acestei infracţiuni fiind utilizate în achiziţia de imobile şi pentru creditarea societăţilor.

De asemenea, există acte (contracte de împrumut, chitanţe, contracte de vînzare – cumpărare imobile) şi declaraţiile de avere din perioada 2009 – 2014, din care rezultă Elena Udrea cunoştea provenienţa fondurilor utilizate pentru achiziţionarea de bunuri comune, avînd cunoştinţă şi de intenţia lui Dorin Cocoş de obţinere a unor chitanţe false privind restituirea pretinsului împrumut pe care l-ar fi luat de la unul din cei doi mituitori.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informaţii.