Adio, secret bancar

Conform noului Codului de Procedură Fiscală, din 1 iulie, băncile din România au obligaţia să raporteze către ANAF, zilnic, lista persoanelor fizice sau juridice care îşi deschid sau închid un cont bancar, de orice fel, precum şi dacă cineva închiriază sau renunţă la o cutie de valori. De asemenea, băncile trebuie să raporteze Fiscului datele de identificare ale persoanelor care deţin dreptul de semnătură pentru conturi. În plus, băncile sînt obligate ca, la solicitarea Fiscului, să comunice, pentru fiecare titular care face subiectul solicitării, toate rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum şi informaţiile şi documentele privind operaţiunile derulate prin respectivele conturi. Deci, la solicitarea ANAF, făcută pentru fiecare titular în parte, băncile trebuie să comunice toate rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise, datele de identificare ale persoanelor care deţin dreptul de semnătură şi dacă debitorul are sau nu închiriate casete de valori.

Pînă acum, băncile erau obligate să comunice către ANAF, bilunar, lista titularilor persoane fizice sau juridice care deschid sau închid conturi, domiciliul sau sediul acestora, precum şi anumite date despre titularii conturilor, însă doar la cererea Fiscului.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.