Peste 14.000 de controale ANAF. Avalanșă de amenzi, sancțiuni și sesizări penale

În primele trei luni ale anului în curs, inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au efectuat 14.160 controale la contribuabili – 10.184 la persoane juridice şi 3.976 la persoane fizice, și au aplicat numeroase sancțiuni.

Dintre controale, 5.710 au fost inspecţii fiscale, 5.806 – verificări documentare și 2.644 – controale inopinate pentru estimarea riscului fiscal. În urma inspecțiilor au fost stabilite sume suplimentare în valoare de 612,9 milioane lei și a fost diminuată pierderea fiscală cu 1.889,7 milioane lei. După verificările documentare au fost stabilite sume suplimentare în valoare de 115,3 milioane lei. Ca urmare a acțiunilor de control fiscal au fost aplicate 432 amenzi în valoare totală de 1,3 milioane lei, au fost înaintate organelor de urmărire penală 63 de sesizări pentru un prejudiciu total de 61,3 milioane lei, și au fost instituite 54 măsuri asigurătorii în valoare de 79,5 milioane lei.

Verificări la tranzacțiile cu criptomonede

În aceeași perioadă, acțiunile de control antifraudă au vizat 7.162 contribuabili, fiind estimate implicaţii fiscale şi aplicate sancţiuni contravenţionale de 1.121,8 milioane lei. Dintre acestea, 1.083,3 milioane lei sunt implicaţii fiscale, iar 38,5 milioane lei – sancţiuni contravenţionale, respectiv amenzi şi confiscări.
În activitatea de verificare documentară au fost finalizate 442 de acţiuni, 359 fiind cu emiterea unor decizii de impunere, valoarea obligaţiilor stabilite însumând 99,4 milioane lei. Dintre acestea, 65 de verificări au vizat tranzacțiile cu criptomonede, valoarea creanțelor fiscale suplimentare stabilite fiind de 9,7 milioane lei.
De remarcat că, în urma acţiunilor de control, prin conformare voluntară au fost declarate de contribuabili obligaţii fiscale suplimentare în valoare de 62,4 milioane lei.

V.D.