Percheziții, (și) la Cluj, la persoane bănuite de evaziune fiscală, spălarea banilor, tăiere fără drept de arbori din fondul forestier național și delapidare

Poliția Română, prin Direcția de Investigare a Criminalității Economice – IGPR, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a pus, miercuri, în aplicare 146 de mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București (1) și județele Alba (2), Bacău (1), Bihor (1), Bistrița-Năsăud (1), Cluj (2), Constanța (33), Dolj (1), Harghita (1), Iași (4), Ialomița (1), Ilfov (1), Mureș (1), Neamț (4), Olt (1), Suceava (85) și Teleorman (6), la sediile sociale (39) și puncte de lucru (57) ale unor firme, dar și la domiciliile persoanelor unor fizice (33) și la sediile unor ocoale silvice (17).

Totodată – anunță IGPR – sunt efectuate 16 controale economice la punctele de lucru – depozite ale unor societăți comerciale și se vor pune în aplicare 61 de ordonanțe prin care s-a dispus ridicarea de înscrisuri de la persoanele implicate în activitatea infracțională. Perchezițiile sunt efectuate în vederea completării materialului probator în două dosare penale, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, spălarea banilor, tăiere fără drept de arbori din fondul forestier național și delapidare.

„În fapt, s-a stabilit că două grupări constituite în județul Suceava ar controla 20 de societăți comerciale, cu obiect principal de activitate în domeniul silvic, respectiv «Exploatarea forestieră”, «Silvicultură și alte activități forestiere», «Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană», „Tăierea și rindeluirea lemnului» și «Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare». Astfel, prin intermediul acestor societăți, din anul 2019 și până în prezent ar fi efectuat diverse operațiuni ilicite în domeniul silvic.

Practica evidențierii fiscale parțiale/ neevidențierii tranzacțiilor s-ar fi manifestat în comercializarea de brichete sau cherestea, realizată către o serie de parteneri comerciali din județele Cluj, Constanța, Suceava, Alba, Botoșani, Bacău, Vrancea, Iași, Teleorman, Ilfov și din municipiul București, existând indicii că acestea ar fi rezultatul unui proces de achiziție lemn/prelucrare buștean/producție brichete, cu o componentă de materie primă ilicită/tranzacții evazioniste” – precizează IGPR.

Conform aceleiași surse, cele două grupări ar fi furnizat masă lemnoasă cu evidențierea parțială a volumului și/sau valorii acesteia, sens în care, în conivență cu beneficiarii, plata ar fi fost realizată, parțial, prin virament bancar, iar diferența, nefiscalizată, ar fi fost achitată, în numerar, prin intermediul unor persoane de încredere.

„Din cercetări a reieșit că banii rezultați din infracțiunile de evaziune fiscală, săvârșite prin modalitățile descrise mai sus, ar fi fost introduși într-un circuit cu caracter legal, fiind alimentate conturile deținute de către alte societăți comerciale, faptă ce întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de spălare a banilor” – mai precizează IGPR.

După efectuarea perchezițiilor domiciliare, echipele constituite, împreună cu organele de control din cadrul ANAF – Direcția Generală Antifraudă Fiscală și din cadrul Gărzii Forestiere, respectiv RNP Romsilva, vor efectua controale specifice și inventarieri ale materialelor lemnoase, în vederea luării măsurilor legale cu privire la operațiunile derulate de societățile comerciale în domeniul silvic. De asemeni, vor fi citați mai mulți martori, în vederea audierii.

Acțiunea este derulată de polițiști din cadrul IGPR – Direcția de Investigare a Criminalității Economice, Direcția de Ordine Publică și Institutul Național de Criminalistică, precum și din cadrul serviciilor de investigare a criminalității economice, de ordine publică, de investigații criminale, arme, explozivi și substanțe periculoase, precum și criminalistică ale inspectoratelor de poliție județene din Cluj și celelalte județe amintite. Activitățile de control se desfășoară împreună cu organe de control din cadrul ANAF – Direcția Generală Antifraudă Fiscală și din cadrul Gărzii Forestiere, respectiv RNP Romsilva și cu sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș” și al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne.

D.S.F.