Evaziune în arhive

O rețea de evaziune fiscală din domeniul serviciilor de arhivare a fost destructurată de procurorii clujeni în cadrul acțiunii naționale „Operațiunea Jupiter”. În urma a 16 percheziții efectuate în Cluj, Ilfov și Capitală, anchetatorii au descoperit un circuit infracțional complex prin care 11 societăți comerciale diminuau ilegal taxele către stat și ascundeau bunuri. Prejudiciul calculat până în prezent se ridică la aproape 1,5 milioane de lei.

Din cercetările efectuate pană în prezent a reieşit faptul că un număr de 11 societăţi comerciale care au ca obiect principal de activitate activităţi ale arhivelor, au operaţionalizat un circuit infracţional, prin care diminuau în mod ilegal obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat prin evidenţierea în contabilitate a unor facturi fiscale fictive privind servicii de arhivare precum şi prin neînregistrarea tuturor veniturilor realizate.

Totodată, autorii au sustras şi unele bunuri din cadrul societităţilor verificate. Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 1.450.000 de lei.