Dezvăluirile Făclia în cazul Horațiu Potra i-au pus la lucru pe procurori. Percheziții în județul Cluj în cazul achiziției celor 44 de hectare de pădure

Procurorii de la Parchetul General efectuează miercuri 13 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Sibiu şi Mureş, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, vizat fiind Horaţiu Potra, un apropiat al lui Călin Georgescu şi lider al unei grupări de mercenari care a acţionat în Africa.

Potrivit unor surse judiciare, dosarul îl vizează şi pe fratele lui Horaţiu Potra, Daniel Simion Potra.

Perchezițiile au loc în județele Sibiu, Mureș, Timiș, Ilfov și Cluj. 

„Procurorul de caz din cadrul Secţiei de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi poliţişti din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice – IGPR pun în aplicare 13 mandate de percheziţie domiciliară, în Bucureşti şi în judeţele Sibiu şi Mureş, la sediile şi/sau punctele de lucru ale persoanelor fizice şi juridice implicate într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Investigaţiile vizează activităţi infracţionale desfăşurate în perioada 2022 – 2024, constând în constituirea mai multor circuite financiare bazate pe folosirea conturilor bancare deţinute de mai multe persoane juridice, coordonate de două persoane fizice, în scopul transferului de sume de bani care ar putea proveni din comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală”, a transmis miercuri Parchetul General într-un comunicat de presă.

Din probatoriul administrat în cauză a reieşit faptul că o societate controlată de cele două persoane ar fi încasat sume importante de bani (aproximativ 7.200.000 de dolari americani) de la societăţi comerciale din Africa, transferuri care nu s-ar regăsi în declaraţiile fiscale depuse la organul fiscal, deşi sumele transferate din străinătate ar face referire la plata de facturi emise de această societate comercială.

„Ulterior, sumele încasate ar fi fost transferate către o societate comercială din Marea Britanie, deţinută şi controlată de una dintre persoanele implicate, fiind direcţionate sume de bani şi în conturile deţinute de cealaltă persoană. De asemenea, o parte importantă a fondurilor ar fi fost retrasă în numerar, fără să fi avut vreo justificare”, spun procurorii.

Horaţiu Potra, lider al unei grupări de mercenari care a acţionat în Africa, mai este cercetat într-un alt dosar pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, operaţiuni cu articole pirotehnice şi instigare publică.

La Cluj perchizițiile ar viza cele 44 de hectare de pădure achiziționate la Căpușu Mare.

Făclia de Cluj a publicat recent în exclusivitate că mercenarul Horațiu Potra, cunoscut pentru activitatea sa în zone de conflict și pentru legătura cu Călin Georgescu, a achiziționat 44 de hectare de pădure într-o arie protejată din comuna Căpușu Mare, județul Cluj, la sfârșitul anului 2023.

Deși terenul îi aparține, Potra nu și-a achitat încă impozitul, care, datorită statului român, datorită zonei defavorizate, este redus la 1.150 lei. Reprezentanții primăriei spun că nu l-au întâlnit pe Potra, deși acesta deține această imensă avere în comună.

O parte din averea impresionantă a mercenarului Horațiu Potra, cel care-i asigură paza lui Călin Georgescu, se află în județul Cluj. Mai exact, este vorba de o suprafață de pădure de 44 de hectare situată în această zonă, pe raza administrativ a comunei Căpușu Mare.

Deși a devenit proprietar pe cele 44 de hectare în decembrie 2023. Până acum, Horațiu Potra și-a plătit impozitul pe acest teren forestier pentru anul 2024. Este vorba de un impozit anual de 2.300 lei, sumă din care Horațiu Potra ar trebui să plătească doar 50% adică 1.150 lei, deoarece Căpușu Mare se află într-o zonă defavorizată.

Această suprafață de 44 de hectare de teren forestier apare însă în declarația de avere a lui Horațiu Potra, completată în calitate de consilier local la Mediaș. Sunt singurele șapte parcele de teren forestier pe care acesta le-a declarat, însumând 44 de hectare, doar că au fost menționate ca fiind situate în județul Cluj, localitatea Cluj-Napoca, probabil dintr-o eroare, din moment ce în documentele Primăriei Căpușu Mare, Horațiu Potra figurează ca proprietar exact cu această suprafață.