Cine trebuie să depună declarația privind beneficiarii reali

Oficiul Național al Registrului Comerțului precizează că persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului NU mai au obligația depunerii anuale a declarației privind beneficiarii reali.

Au această obligație doar persoanele juridice care trebuie să se înregistreze în registrul comerțului și au în structura acționariatului entități înmatriculate / înregistrate și/sau care au sediul fiscal în jurisdicții necooperante din punct de vedere fiscal și/sau în jurisdicții cu grad înalt de risc de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului și/sau în jurisdicții aflate sub monitorizarea organismelor internaționale relevante pentru risc de spălare a banilor / finanțare a terorismului.

Listele actualizate ale jurisdicțiilor respective, elaborate de organismele internaționale abilitate, sunt disponibile la adresa http://www.onpcsb.ro/link-uri-utile-onpcsb.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut