Peste 35 de tone de banane indisponibilizate de poliţişti

Peste 100.000 de lei, 3.200 de euro şi 400.000 de forinţi au fost ridicaţi de poliţiştii clujeni în urma a 12 percheziţii efectuate la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Poliţiştii au ridicat şi documente contabile şi tehnică de calcul şi, totodată, au indisponibilizat peste 35 de tone de banane. De asemeni,au aplicat sechestru asigurator pe 24 de televizoare – informează IPJ Cluj.

„La data de 7 octombrie a.c., poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, în baza a 12 mandate de percheziţie emise de Tribunalul Cluj, au efectuat percheziţii la domiciliile a şase persoane, precum şi la sediile sociale şi punctele de lucru a patru societăţi comerciale, din judeţele Cluj şi Bihor. Activităţile au vizat şase persoane bănuite că, în perioada 2012-2014, prin intermediul unor societăţi comerciale, ar fi importat fructe şi legume, cu precădere banane, din spaţiul intracomunitar, pe care le-ar fi comercializat pe teritoriul României, fără a înregistra toate operaţiunile comerciale în evidenţa contabilă. Sumele de bani sustrase de la plata taxelor către bugetul de stat, prin ascunderea sursei impozabile, ar fi fost investite în diverse bunuri pentru a le da o aparenţă licită. În acest sens, există suspiciuni că persoanele implicate ar fi ţinut evidenţe contabile duble” – se precizează într-un comunicat al IPJ Cluj, remis presei.

Conform documentului citat, în urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat, în vederea continuării cercetărilor, peste 100.000 de lei, 3.200 de euro şi circa 400.000 de forinţi. De asemeni, au fost ridicate documente contabile şi tehnică de calcul. Totodată, în vederea recuperării prejudiciului creat, a fost aplicat sechestru asigurator asupra a 24 de televizoare LCD, găsite într-un sediu social. Poliţiştii au indisponibilizat peste 35.000 de kilograme de banane, în valoare de peste 130.000 de lei. Trei femei şi trei bărbaţi, cu vîrste cuprinse între 23 şi 47 de ani, toţi din Cluj-Napoca, au fost conduşi la sediul IPJ Cluj, pentru audieri. Doi dintre aceşti bărbaţi, de 39, respectiv de 47 de ani, au fost reţinuţi, pentru 24 de ore, sub aspectul săvîrşirii infracţiunilor de spălare de bani şi evaziune fiscală, în formă continuată.

În acţiune au fost angrenaţi 60 de poliţişti din cadrul structurii de investigare a fraudelor, poliţişti criminalişti şi luptători din cadrul serviciilor pentru acţiuni speciale ale inspectoratelor de poliţie judeţene Cluj şi Bihor. Activităţile au beneficiat de suportul de specialitate al DIPI.

Poliţiştii continuă cercetările pentru documentarea întregii activităţi infracţionale, sub coordonarea Parchetului de pe lîngă Curtea de Apel Cluj.

D.S.F.