Elveţia intensifică lupta împotriva banilor nedeclaraţi din băncile sale

Elveţia a decis să intensifice lupta împotriva banilor străini nedeclaraţi plasaţi în băncile sale, care afectează relaţiile ţării cu vecinii şi partenerii economici, informează AFP.

Într-un comunicat, guvernul elveţian a indicat că “intensifică lupta împotriva abuzurilor vizînd spălarea de bani sau fraudarea fiscului” şi că prezintă un program de acţiuni cu două componente.

Pe de o parte, în cadrul recomandărilor revizuite ale GAFI (grup de acţiune împotriva spălării de bani), Elveţia a decis să considere “infracţiunile prealabile spălării de bani” ca fiind “infracţiuni fiscale grave”. Această dispoziţie este o noutate în dreptul elveţian, potrivit unei surse apropiate dosarului.

Pe de altă parte, băncile vor trebui să elaboreze un cod bazat pe un anumit număr de criterii care să le permită să stabilească dacă banii aduşi de clienţii lor sînt declaraţi sau nu. În caz de suspiciune, banca trebuie să semnaleze acest lucru autorităţilor.

Programul elveţian anunţat vineri exclude ideea de autodeclarare fiscală a clientului, propusă de partide de stînga din Elveţia pentru a lupta împotriva banilor nedeclaraţi. Potrivit guvernului, instituirea acestei obligaţiuni este dificilă.