Percheziţii domiciliare ale DIICOT în localităţi din mai multe judeţe

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Mehedinţi efectuează 30 de percheziţii domiciliare – 13 în localitatea Strehaia, 9 în judeţul Hunedoara, 4 în municipiul Cluj, 3 în municipiul Timişoara şi una în judeţul Argeş, în vederea destructurării unui grup infracţional organizat, informează duminică un comunicat al DIICOT.

Grupul vizat este constituit din 34 de persoane, specializat în săvîrşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani. Potrivit comunicatului DIICOT, că liderii grupării, învinuiţii Mihai Gheorghe şi Mihai Ion au identificat 50 de societăţi comerciale, avînd cifre semnificative de afaceri şi în înţelegere cu administratorii acestora, în schimbul unui comision de 10%, au emis facturi fiscale pentru operaţiuni comerciale fictive, de livrare mărfuri sau prestare servicii, în scopul diminuării taxelor şi impozitelor aferente bugetului de stat.

Membrii grupării au înfiinţat în acest scop 5 societăţi comerciale, tip ‘fantomă’, cu sediul în localitatea Strehaia, acestea acumulînd debite substanţiale către bugetul de stat, constînd în TVA şi impozit pe profit, datorat urmare a activităţii infracţionale. Sumele de bani reprezentînd contravaloarea acestor operaţiuni erau achitate în conturile societăţilor comerciale controlate de învinuiţi, deschise la diverse unităţi bancare, de unde erau ridicate imediat în numerar şi impărţite între membrii grupării.

Potrivit DIICOT, numai pentru 5 dintre societăţile comerciale atrase de învinuiţi s-au facturat mărfuri şi servicii în valoare totală de 26.400.000 lei (6 milioane de euro), suma ridicată în numerar de învinuiţii Mihai Ion si Mihai Fanel Daniel, cu consecinţa prejudicierii bugetului d stat cu suma de 2.400.000 euro.

Prejudiciul total cauzat prin activitatea infracţională este estimat pînă la acest moment ca fiind în suma de 20.000.000 de euro. La sediul DIICOT – Biroul Teritorial Mehedinţi au fost conduse pentru audieri 34 de persoane, urmînd ca după finalizarea audierilor să fie formulate propunerile legale.