Percheziții, cu participarea Secret Service, la Cluj și în alte opt județe

Circa 100 de polițiști din strucuturile de combatere a criminalității organizate din  București, Craiova, Cluj, Ploiești, Pitești, Olt, Ilfov, Ialomița, Teleorman și Vâlcea, sub coordonarea DIICOT, au acționat, împreună cu agenți ai Secret Service din SUA, pentru destructurarea unei grupări specializate în fraude informatice.

„În urma unei cereri de asistență judiciară internațională, transmisă de Secret Service (Statele Unite ale Americii), Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, sub coordonarea DIICOT, a derulat investigații privind un grup de români implicat în  diferite forme de fraudă informatică și spălarea banilor. Victimele erau cetățeni americani, iar prejudiciul cauzat se ridică la aproximativ 34.000.000 de dolari” – informează IGPR.

Conform sursei citate, activitatea infracțională a persoanelor implicate ar fi început în anul 2016. Prin intermediul unor site-uri de comerț electronic, membrii grupului ar fi postat anunțuri cu marfă care, în realitate, nu exista, convingând victimele să trimită bani pentru bunurile comandate (inexistente).

În urma a 27 de percheziții efectuate la domiciliile și reședintele unor persoane din București și din cele 9 județe amintite, au fost ridicate sau indiponibilizate 51 de telefoane mobile, 8 HDD –uri, 40 de memory stick-uri, 32 de laptop-uri, 12 tablete, 5 de unități centrale PC, 86 de medii optice (CD/DVD), un aparat foto, 11 carduri bancare, 3 carduri de memorie și 2 autoturisme (în valoare aproximativă de 61.000 de euro). De asemeni, au mai fost ridicate sumele de 207.600 de lei, 24.500 de euro, 5.000 de USD și 5.500 CHF.

„Prin intermediul Serviciului de Investigare Financiară a Grupurilor de Criminalitate Organizată din cadrul DCCO, au fost puse în aplicare ordonanțe de instituire a sechestrului asigurător cu privire la 10 bunuri imobile (7 terenuri, o casă și două apartamente), cu o valoare totală estimată de 310.000 de euro. În premieră pentru autoritățile de aplicare a legii din România, au fost indisponibilizate criptomonede Ripple și Bitcoin, cu valoare aproximativă de 5.000 de dolari” – precizează IGPR.

În cauză au fost identificate și conduse la sediul DIICOT, precum și la brigăzile de combatere a criminalității organizate din Cluj și Craiova, 18 persoane. Totodată, 14 persoane implicate au fost preluate de Servicul Urmăriri din cadrul Direcției de Investigații Criminale, pentru demararea procedurilor de punere în executare a mandatelor internaționale de arestare. Ulterior, persoanele în cauză au fost extrădate în Statele Unite ale Americii.

Cercetările efectuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fraudă informatică, spălarea banilor și constituirea unui grup infracțional organizat au beneficiat de suport de specialitate din partea Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Română.

D.S.F.